Die Nationalpolizei hat eine Frau spanischer Staatsangehörigkeit und 22 Jahre in der Stadt Dénia als mutmaßliche Urheberin von fünf Betrugsverbrechen und vielen anderen der Usurpation des Familienstands über verschiedene Internetseiten für den Verkauf von gebrauchten Gegenständen festgenommen .
Die Agenten der Justizpolizei-Brigade der Dénia-Polizeistation erhielten mehrere Beschwerden aus der gesamten nationalen Geographie, die eine gemeinsame Verbindung hatten, und dies war, dass die Lieferung der gekauften Produkte an die angeblich Betrüger in dieser Stadt erfolgte.
Die Ermittlungen der Ermittler konzentrierten sich dann auf zwei Tatsachen, die in den Betrügereien verwendete Telefonnummer und die Lieferadresse der Pakete. Auf diese Weise schlossen die Agenten die Ermittlungen um eine Person ab, die als Empfänger der Sendungen der Betrugsopfer anerkannt wurde.
Die Vorgehensweise war wie folgt: Ausnutzen der von RD 463/20 auferlegten Haftsituation in einem Alarmzustand, der die Zustellung per Hand verhinderte und zu vermehrten elektronischen Transaktionen führte, die per Kurier zugestellt wurden, schuf die verhaftete Frau verschiedene Profile auf E-Commerce-Websites und damit über Internetseiten für den Verkauf von gebrauchten Objekten erwarb er ein High-End-Handy im Wert von mehr als 1.000 Euro mit der Bedingung, es nach Erhalt zu bezahlen, was er nie tat.
Mit dem Terminal in seinem Besitz stellte er es auf denselben Webseiten zum Verkauf und es wurde tatsächlich verkauft, diesmal jedoch unter der Bedingung, dass es dem Käufer nach Erhalt des Geldes zugesandt wurde, eine Tatsache, die nie stattfand.
Wieder benutzte er dieses Terminal, um es gegen einen Elektroroller auszutauschen, einen Roller, der ihm von einer Kurierfirma geliefert wurde und dessen Besitzer ohne die vereinbarte Gegenleistung zurückgelassen wurde.
Bei all diesen Bemühungen benutzte die Inhaftierte die Kopien der persönlichen Unterlagen, die ihre Opfer ihr geschickt hatten, und verwendete daher die Unterlagen, die ein Opfer ihr geschickt hatte, um sich mit einem neuen Verletzten auszugeben.
Nach vollständiger Identifizierung stellten die Agenten der Dénia-Polizeistation ein spezielles Gerät her, in dem sie lokalisiert und festgenommen wurden. Im Verlauf dieses Geräts wurde im Haus des Inhaftierten eine Hausdurchsuchung durchgeführt, bei der die Polizei einen Teil der an den Betrügereien beteiligten Gegenstände wiedererlangte.
Unter den Objekten befand sich ein Computer, den die verhaftete Frau erhalten und nicht bezahlt hatte, den sie auf denselben Websites zum Verkauf hatte und für den sie bereits Angebote erhalten hatte. Alle zurückgewonnenen Gegenstände wurden an ihre rechtmäßigen Eigentümer geliefert.
Der Inhaftierte wurde der Justizbehörde zur Verfügung gestellt. Bisher befanden sich die Opfer in Sevilla, Saragossa, Santiago de Compostela, Talavera de la Reina und Malaga, obwohl die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind und die Agenten nicht ausschließen, neue Opfer zu finden.
