[Video] Nationale politie-interventie bij de inval bij de luxe dealer van Xàbia

Nationale politieagenten hebben in samenwerking met Europol het grootste criminele netwerk in de Spaanse opstand ontmanteld dat zich toelegt op drugshandel en het witwassen van geld. Bij deze operatie hebben de agenten 81-mensen gearresteerd en meer dan 2.000.000 euro in contanten tussengekomen, waarvan meer dan de helft verborgen was in een "Paniekruimte" op het adres van het hoofd van de organisatie.

Bij de laatste operatie - ontwikkeld in Alicante, Valencia, Madrid, Galicië en Barcelona - kwamen meer dan 200-politieagenten tussenbeide en werden 13-zoekopdrachten en 41-arrestaties verricht.

Het onderzoek begon in januari van 2018 toen de nationale politie hoorde van het bestaan ​​van een criminele organisatie, gevestigd in Alicante, naar verluidt gewijd aan de handel in grootschalige verdovende middelen. Tot op zekere hoogte bewezen, merkten de agenten op dat zij tegelijkertijd de voordelen van dergelijke illegale activiteiten witwassen via verschillende methoden en systemen.

De start van het onderzoek was zeer complex omdat de organisatie zeer gecompartimenteerd en perfect gestructureerd en gesynchroniseerd was. Bovendien misten de belangrijkste leden, die extreme veiligheidsmaatregelen gebruikten, een politierecord voor drugshandel (ze waren "blank"). Dit vereiste dat onderzoekers gezamenlijke onderzoeksteams moesten opzetten, zowel crimineel als financieel, evenals de samenwerking van politie uit andere landen. In die zin zijn de inspanningen van de politie van landen als Roemenië, Zweden, Portugal, Groot-Brittannië en Colombia toegetreden.

Evenzo werkte Europol samen met alle beschikbare middelen en analisten, door deze operatie op te nemen in een van zijn favoriete onderzoeksactiviteiten met speciale toewijding (EMPACT).

De organisatie had verschillende volledig waterdichte stappen die de taken uitvoerden die hun door de leiders waren toevertrouwd; Het had zelfs een beveiligingsteam om toezicht uit te voeren en vooral complexe acties zoals incasso, afpersing of "roll-over" aan te pakken. Deze laatste groep was bijzonder gewelddadig en werd bespat door een moord in de stad Campello (Alicante).

Als gevolg van internationaal werk ontdekten de agenten een zeer sterke Zweedse criminele groep die zich begon te verplaatsen in Barcelona en waarmee de onderzochte organisatie in contact kwam om haar infrastructuur en mogelijkheden te verbeteren. De samenwerking tussen de Nationale Politie en de Zweedse politie maakte het mogelijk om de leider van dit complot te lokaliseren, dat samen met drie van zijn medewerkers is gearresteerd.

3.200 heeft kilo's cocaïne in beslag genomen

Met de voortgang van het onderzoek volgden de vrees. Vanaf het midden van vorig jaar tot op heden, en bij verschillende politie-interventies, grepen de agenten 3.200 kilo cocaïne in wanneer ze van plan waren ze via verschillende camouflagesystemen op de markt te brengen; van de blinde haak of afzetterij tot het gebruik van een boot, via een vrachtwagenaanhangwagen, het gebruik van meerdere verwarmde auto's of een clandestien laboratorium. Als gevolg van deze operaties arresteerden de agenten in eerste instantie 20-mensen, en
vervolgens naar 18, allemaal uitbesteed door de onderzochte criminele groep om af te stappen van het management van de cocaïneorganisatie.

Als gevolg van de politie-interventies van deze ladingen verdovende middelen, die nooit hun bestemming bereikten, begon de organisatie uit te drogen en werd het de meest roekeloze en gewaagde leden.

Ze begonnen fouten te maken in hun communicatie en in hun transacties en hierdoor konden onderzoekers verschillende overdrachten van grote hoeveelheden geld tussen de verschillende leiders van de organisatie detecteren.

200 politieagenten, 41 arrestaties en 13 records

De laatste fase van het onderzoek, die is geëindigd met 41-arrestaties en 13-registraties, heeft het mogelijk gemaakt om een ​​van de grootste en best gevestigde, criminele structuren in de Middellandse Zee permanent te neutraliseren. In totaal zijn er 150-mensen betrokken bij het onderzoek en 81 gearresteerd - 39 van hen in eerdere fasen en 42 in de laatste exploitatiefase. Evenzo zijn 2.000.000 euro in contanten, 3 vuurwapens, juwelen, edelstenen, luxe horloges, 73 voertuigen, 2 zeilboten en 1 jacht tussengekomen. Tegelijkertijd hebben agenten objecten ter waarde van 20 miljoen euro gevonden en hebben ze 800-betaalrekeningen bevroren.

Tot nu toe worden gedetineerden beschuldigd van witwasoperaties ter waarde van zeven miljoen euro.
De operatie is nog steeds open en er wordt nu een nieuwe politiefase geopend, bestaande uit een analyse van alle verkregen informatie, de tussengekomen computers en de overvloedige in beslag genomen documentatie die vermoedelijk meer bewijs en bewijs zal leveren van de criminele activiteit die de onsamenhangende criminele organisatie heeft ontwikkeld.