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Gli agenti della polizia nazionale, in collaborazione con Europol, hanno smantellato la più grande rete criminale dell'insurrezione spagnola dedicata al traffico di droga e al riciclaggio di denaro. In questa operazione, gli agenti hanno arrestato persone 81 e sono intervenuti più di 2.000.000 euro in contanti, più della metà dei quali sono stati nascosti in un “Panic room” all'indirizzo del capo dell'organizzazione.

Nell'operazione finale - sviluppata ad Alicante, Valencia, Madrid, Galizia e Barcellona - sono intervenuti più di 200 agenti di polizia e 13 ha effettuato ricerche e arresti 41.

L'inchiesta è iniziata a gennaio di 2018 quando la polizia nazionale ha appreso dell'esistenza di un'organizzazione criminale, con sede ad Alicante, presumibilmente dedicata al traffico di sostanze stupefacenti su larga scala. Dimostrato a tal punto, gli agenti hanno osservato che, parallelamente, stavano riciclando i benefici di tale attività illegale attraverso metodi e sistemi diversi.

L'inizio delle indagini è stato molto complesso perché l'organizzazione era molto compartimentata, nonché perfettamente strutturata e sincronizzata. Inoltre, i suoi membri principali, che hanno utilizzato misure di sicurezza estreme, mancavano di precedenti di polizia per il traffico di droga (erano "bianchi"). Ciò ha richiesto agli investigatori di creare squadre investigative comuni, sia criminali che finanziarie, nonché la collaborazione della polizia di altri paesi. In questo senso, si sono uniti gli sforzi della polizia di paesi come Romania, Svezia, Portogallo, Gran Bretagna e Colombia.

Allo stesso modo, Europol ha collaborato con tutti i mezzi e gli analisti a sua disposizione, incorporando questa operazione in una delle sue azioni investigative preferite con speciale dedizione (EMPACT).

L'organizzazione ha avuto diversi passaggi completamente a tenuta stagna che hanno svolto i compiti affidati loro dai leader; Aveva anche un team di sicurezza da svolgere contro la sorveglianza e affrontare azioni particolarmente complesse come recupero crediti, estorsione o "rollover". Quest'ultimo gruppo è stato particolarmente violento ed è stato schizzato da un omicidio nella città di Campello (Alicante).

Come risultato del lavoro internazionale, gli agenti hanno rilevato un gruppo criminale svedese molto forte che stava cominciando a trasferirsi a Barcellona e con il quale l'organizzazione investigata è entrata in contatto per migliorare le sue infrastrutture e capacità. La collaborazione tra la polizia nazionale e la polizia svedese ha permesso di individuare il leader di questo complotto, che è stato arrestato insieme a tre dei suoi collaboratori.

3.200 ha sequestrato chili di cocaina

Con l'avanzamento dell'indagine seguirono le apprensioni. Dalla metà dello scorso anno ad oggi, e in diversi interventi di polizia, gli agenti hanno sequestrato chili di cocaina 3.200 ogni volta che intendevano introdurli sul mercato attraverso diversi sistemi di occultamento; dal gancio cieco o fregare all'utilizzo di una barca, attraverso un rimorchio del camion, l'uso di diverse auto riscaldate o un laboratorio clandestino. Come risultato di queste operazioni, gli agenti inizialmente arrestarono persone 20 e
successivamente a 18, tutti subappaltati dal gruppo criminale indagato per allontanarsi dalla direzione dell'organizzazione della cocaina.

A seguito degli interventi della polizia di questi carichi di sostanze stupefacenti, che non hanno mai raggiunto la loro destinazione, l'organizzazione ha iniziato a "prosciugarsi", diventando i suoi membri più spericolati e audaci.

Hanno iniziato a commettere errori nelle loro comunicazioni e nei loro rapporti e questo ha permesso ai ricercatori di rilevare diversi trasferimenti di grandi quantità di denaro tra i diversi leader dell'organizzazione.

Poliziotti 200, arresti 41 e documenti 13

L'ultima fase dell'indagine, che si è conclusa con arresti 41 e documenti 13, ha permesso di neutralizzare definitivamente una delle strutture criminali più grandi e meglio consolidate del Levante del Mediterraneo. In totale ci sono persone 150 coinvolte nelle indagini e 81 arrestato - 39 di loro nelle fasi precedenti e 42 nell'ultima fase di sfruttamento. Allo stesso modo, 2.000.000 in contanti, armi da fuoco 3, gioielli, pietre preziose, orologi di lusso, veicoli 73, barche a vela 2 e yacht 1 sono stati intervenuti. Allo stesso tempo, gli agenti hanno individuato proprietà per un valore di 20 milioni di euro e hanno congelato i conti correnti 800.

Finora, i detenuti sono stati accusati di operazioni di riciclaggio di denaro per un valore di sette milioni di euro.
L'operazione è ancora aperta e si sta aprendo una nuova fase di polizia, che consiste nell'analizzare tutte le informazioni ottenute, i computer intervenuti e l'abbondante documentazione sequestrata che, presumibilmente, fornirà ulteriori prove e prove dell'attività criminale che l'organizzazione criminale disgiunta ha sviluppato.