[Vidéo] Intervention de la police nationale dans le raid du concessionnaire de luxe Xàbia

Les agents de la police nationale, en collaboration avec Europol, ont démantelé le plus grand réseau criminel du soulèvement espagnol consacré au trafic de drogue et au blanchiment d'argent. Lors de cette opération, les agents ont arrêté des personnes de 81 et sont intervenus à plus de 2.000.000 en espèces, dont plus de la moitié étaient cachés dans un coffre-fort. "Salle de panique" à l'adresse du responsable de l'organisation.

Lors de la dernière opération - développée à Alicante, Valence, Madrid, en Galice et à Barcelone - plus de policiers 200 sont intervenus et des perquisitions 13 et des arrestations 41 ont été effectuées.

L’enquête a débuté en janvier sur 2018 lorsque la police nationale a appris l’existence d’une organisation criminelle basée à Alicante, qui se consacrerait au trafic de stupéfiants à grande échelle. Prouvés à ce point, les agents ont constaté qu’en parallèle, ils blanchissaient les avantages d’une telle activité illégale au moyen de méthodes et de systèmes différents.

Le début de l'enquête était très complexe car l'organisation était très compartimentée, parfaitement structurée et synchronisée. En outre, ses principaux membres, qui utilisaient des mesures de sécurité extrêmes, n'avaient pas de casier judiciaire contre le trafic de drogue (ils étaient "blancs"). Cela a obligé les enquêteurs à créer des équipes communes d'enquête, tant criminelles que financières, ainsi que la collaboration de la police d'autres pays. En ce sens, les efforts de la police de pays tels que la Roumanie, la Suède, le Portugal, la Grande-Bretagne et la Colombie se sont joints.

De même, Europol a collaboré avec tous les moyens et analystes à sa disposition, en incorporant cette opération dans l’une de ses actions d’investigation privilégiées avec dévouement spécial (EMPACT).

L'organisation avait plusieurs étapes parfaitement étanches qui remplissaient les tâches qui leur avaient été confiées par les dirigeants; Il avait même une équipe de sécurité à mener contre la surveillance et à s'attaquer à des actions particulièrement complexes telles que le recouvrement de créances, l'extorsion de fonds ou le "roulement". Ce dernier groupe était particulièrement violent et avait été éclaboussé par un meurtre commis à Campello (Alicante).

À la suite de travaux internationaux, les agents ont détecté un groupe criminel suédois très puissant qui commençait à se déplacer à Barcelone et avec lequel l’organisation sous enquête est entrée en contact afin d’améliorer ses infrastructures et ses capacités. La collaboration entre la police nationale et la police suédoise a permis de localiser le chef de ce complot, qui a été arrêté avec trois de ses collaborateurs.

3.200 a saisi des kilos de cocaïne

Avec l'avancée de l'enquête, les appréhensions ont suivi. Depuis le milieu de l’année dernière et au cours de différentes interventions policières, les agents ont saisi des kilos de cocaïne 3.200 chaque fois qu’ils avaient l’intention de les commercialiser via différents systèmes de dissimulation; du crochet aveugle ou de l'arnaque à l'utilisation d'un bateau, en passant par une remorque de camion, l'utilisation de plusieurs voitures chauffées ou d'un laboratoire clandestin. À la suite de ces opérations, les agents ont initialement arrêté des personnes de 20, et
par la suite à 18, ils ont tous été sous-traités par le groupe criminel ayant fait l’enquête afin de s’éloigner de la direction de l’organisation spécialisée dans la cocaïne.

À la suite des interventions policières de ces envois de stupéfiants, qui n’ont jamais atteint leur destination, l’organisation a commencé à se «assécher», devenant ses membres les plus téméraires et les plus audacieux.

Ils ont commencé à commettre des erreurs dans leurs communications et leurs relations, ce qui a permis aux chercheurs de détecter plusieurs transferts d’importantes sommes d’argent entre les différents dirigeants de l’organisation.

Officiers de police de 200, arrestations de 41 et enregistrements 13

La dernière phase de l'enquête, qui s'est achevée avec les arrestations de 41 et les archives de 13, a permis de neutraliser définitivement l'une des structures criminelles les plus importantes et les mieux établies du Levant Méditerranée. Au total, il y a des personnes 150 impliquées dans les enquêtes et 81 arrêtées - 39 d'entre elles dans les phases précédentes et 42 dans la dernière phase d'exploitation. De même, des euros en espèces 2.000.000, des armes à feu 3, des bijoux, des pierres précieuses, des montres de luxe, des véhicules 73, des voiliers 2 et le yacht 1 ont été utilisés. Dans le même temps, les agents ont localisé des propriétés d’une valeur de 20 millions d’euros et ont gelé des comptes chèques 800.

Jusqu'à présent, les détenus sont accusés de blanchiment d'argent pour un montant de sept millions d'euros.
L'opération est toujours ouverte et une nouvelle phase de la police est en train d'être ouverte. Elle consiste à analyser toutes les informations obtenues, les ordinateurs mis en place et la documentation abondante saisie qui, vraisemblablement, fournira davantage de preuves et de preuves des activités criminelles développées par l'organisation criminelle disjointe.