[Видео] Вмешательство Национальной полиции в рейде Xabia роскошных дилеров

Агенты национальной полиции в сотрудничестве с Европолом ликвидировали крупнейшую преступную сеть в испанском восстании, посвященную торговле наркотиками и отмыванию денег. В ходе этой операции агенты арестовали людей 81 и вмешались более чем в 2.000.000 наличными, более половины из которых были спрятаны в «Паническая комната» по адресу руководителя организации.

В последней операции, разработанной в Аликанте, Валенсии, Мадриде, Галисии и Барселоне, вмешались более чем полицейские 200 и были произведены обыски 13 и аресты 41.

Расследование началось в январе 2018, когда Национальная полиция узнала о существовании преступной организации, базирующейся в Аликанте, якобы занимающейся незаконной торговлей крупными наркотическими веществами. Доказанные в такой степени, агенты заметили, что параллельно они отмывали выгоды от такой незаконной деятельности с помощью различных методов и систем.

Начало расследования было очень сложным, потому что организация была очень разобщенной, а также идеально структурированной и синхронизированной. Кроме того, его основным членам, которые использовали крайние меры безопасности, не хватало полицейских документов для незаконного оборота наркотиков (они были «белыми»). Это потребовало от следователей создания совместных следственных групп, как уголовных, так и финансовых, а также сотрудничества полиции из других стран. В этом смысле к усилиям полиции таких стран, как Румыния, Швеция, Португалия, Великобритания и Колумбия, присоединились.

Точно так же Европол сотрудничал со всеми доступными ему средствами и аналитиками, включив эту операцию в одно из своих предпочтительных следственных действий с особой преданностью (EMPACT).

У организации было несколько абсолютно водонепроницаемых шагов, которые выполняли задачи, порученные им лидерами; У него даже была команда безопасности, которая должна была противостоять надзору и решать особо сложные действия, такие как взыскание долгов, вымогательство или «опрокидывание». Эта последняя группа была особенно жестокой и была разбита убийством в городе Кампелло (Аликанте).

В результате международной работы агенты обнаружили очень сильную шведскую преступную группу, которая начала перемещаться в Барселоне и с которой соприкасалась исследуемая организация, чтобы улучшить свою инфраструктуру и возможности. Сотрудничество между Национальной полицией и шведской полицией позволило установить местонахождение лидера этого заговора, который был арестован вместе с тремя его сотрудниками.

3.200 изъяла килограмм кокаина

По мере продвижения расследования задержания последовали. С середины прошлого года и до настоящего времени и в ходе различных полицейских вмешательств агенты изъяли килограммы кокаина 3.200 всякий раз, когда намеревались представить их на рынке с помощью различных систем сокрытия; от слепого крюка или срыва до использования лодки, через прицеп для грузовика, использование нескольких отапливаемых автомобилей или подпольной лаборатории. В результате этих операций агенты первоначально арестовали людей 20, и
после 18 все они были привлечены к уголовной ответственности по факту, чтобы отойти от управления кокаиновой организацией.

В результате вмешательства полиции этих грузов с наркотическим веществом, которые так и не достигли места назначения, организация начала «высыхать», становясь ее самыми безрассудными и смелыми членами.

Они стали совершать ошибки в своих коммуникациях и в своих делах, и это позволило исследователям обнаружить несколько переводов больших сумм денег между различными лидерами организации.

Полицейские 200, аресты 41 и записи 13

Последний этап расследования, который завершился арестами 41 и записями 13, позволил окончательно нейтрализовать одну из крупнейших и наиболее авторитетных криминальных структур Средиземноморского Леванта. Всего в расследовании участвуют люди 150, а 81 арестованы - из них 39 на предыдущих этапах и 42 на последнем этапе эксплуатации. Аналогичным образом, вмешались наличные деньги 2.000.000, огнестрельное оружие 3, драгоценные камни, драгоценные камни, роскошные часы, автомобили 73, парусники 2 и яхта 1. В то же время агенты обнаружили имущество на сумму 20 в миллион евро и заблокировали текущие счета 800.

До сих пор задержанным предъявлены обвинения в отмывании денег на сумму семь миллионов евро.
Операция все еще открыта, и в настоящее время открывается новый полицейский этап, состоящий из анализа всей полученной информации, использованных компьютеров и обильного изъятия документации, которая, предположительно, предоставит больше доказательств и доказательств преступной деятельности, созданной разрозненной преступной организацией.