Гражданская гвардия Аликанте в рамках операции Цемон приступила к аресту в Торревьехе четырех мужчин хорватской и итальянской национальности, членов одного семейного клана, которые с помощью метода, известного как разорвать сделку (мошенничество с недвижимостью) обманули 50.000 XNUMX евро человеку, разместившему объявление о продаже своей компании на интернет-портале.
Арестованные притворились посредниками международного инвестиционного фонда, базирующегося в Кюрасао (Америка), с целью оформления договора купли-продажи для совершения обмана во время платежа.
Сосед Алтеи сообщил Гражданской гвардии, что он стал жертвой аферы на 50.000 XNUMX евро, денег, которые собирались обменять между ним и предполагаемыми покупателями компании, которой он владел.
В результате этой жалобы судебная полиция Почты Хавеи начала расследование для установления личности преступников и подтверждения подозрений в том, что кража денег произошла с использованием нового метода. разорвать сделку.
Похитители возможных жертв, функция, выполняемая членами преступной группы, связались с заявителем, проявив большой интерес к покупке компании, которую он рекламировал на портале интернет-рекламы, выдавая себя за посредника фонда международных инвестиций. базируется в Кюрасао (Америка).
Как только эта первая связь будет установлена, продавец и предполагаемый менеджер инвестиционного фонда, на самом деле лидер группы, проведут несколько встреч в коммерческих офисах, арендованных самими мошенниками, чтобы придать больше видимости правдивости всем их действиям. Кроме того, авторы носили одежду лучших брендов и даже демонстрировали на встречах дорогие часы, чтобы укрепить имидж богатых инвесторов и не вызывать подозрений.
Обмен 50.000 XNUMX евро на банкноты меньшей стоимости
После нескольких встреч и до закрытия сделки мошенники попросили в качестве одолжения, что в обмен на отказ от согласования цены продажи имущества ответчика, установленной на уровне 200.000 50.000 евро, на момент платежной операции, они предоставят 500 XNUMX евро. банкнотами XNUMX евро при условии их обмена на банкноты меньшей фракции.
Как только заявитель согласился на очевидную сделку, мошенники вручили ему векселя на сумму 250.000 50.000 евро. Впоследствии обменять XNUMX XNUMX евро из общей суммы доставленными векселями с более низкой долей, как они договорились.
Жертва начала считать деньги, чтобы проверить на месте что было правильной суммой. Столкнувшись с огромной суммой денег, предполагаемые покупатели предложили ему использовать их счетную машину для ускорения подсчета, на что он согласился. Именно тогда мошенники ловко обменяли настоящие деньги на копии факсимильных банкнот 500 евро. Блоки предполагаемых денег были запечатаны самими авторами полиэтиленовой пленкой, которые, в свою очередь, были помещены в сумку темного цвета, так что жертва не заметила изменения в то время.
В ходе разработки операции агенты выяснили, что авторы использовали разные личности для продвижения себя среди продавцов, что затрудняло расследование. На этом этапе сотрудничество Гражданской гвардии Витории было ключевым для установления личности и местонахождения одного из задержанных, поскольку он недавно участвовал в операции, проводимой этим подразделением, в связи с преступными действиями, совершенными под его руководством. образ действия.
Наконец, в результате сбора данных Гражданская гвардия смогла проверить причастность четырех человек хорватской и итальянской национальностей, проживающих в городе Торревьеха.
В ходе четырех обысков, проведенных в Торревьехе, по одному в каждом из домов предполагаемых преступников, агенты вмешались в фиктивные факсимильные счета на сумму более полутора миллионов евро, векселя законного платежного средства на 2.600 евро, дорогие часы и различные драгоценности, два счетные машины, две печатные машины, большое количество сотовых телефонов и карточек сотовых телефонов, а также рукописные заметки с контактными данными возможных жертв.
Для проведения обысков агенты сотрудничали с подразделениями гражданской безопасности Торревьехи и Аликанте (USECIC) и Кальпе (USECIA), кинологической службой гражданской гвардии, следственными подразделениями Территориальной компании Кальпе и агентами судебной полиции г. Витория.
В результате операции были арестованы четверо подследственных, четверо мужчин хорватского и итальянского гражданства в возрасте от 30 до 47 лет, как предполагаемых виновных в мошенничестве и другом преступлении, связанном с принадлежностью к преступной группе.
После обращения в суд было принято решение о заключении в тюрьму четверых участвующих.
Очень активная преступная группа
Агенты подтвердили, что лидер семейного клана, арестованный и заключенный в тюрьму, действовал в различных частях испанской территории, таких как Мадрид, Каталония и Страна Басков. Были даже связи для совершения афер этой преступной группы с другими семейными кланами, обосновавшимися в европейских странах.
В настоящее время сфера его деятельности сосредоточена на провинциях Аликанте и Мерсия. На момент ареста они уже спланировали несколько мошенничеств с использованием того же метода, одна из которых будет в скором времени совершена в отношении мурсианского бизнесмена.
Мошенничество с рип-сделкой
В этой форме мошенничества предполагаемые покупатели выдают себя за важных инвесторов, желающих вложить деньги в недвижимость, имеющую большую экономическую ценность. Их жертвы, размещенные через Интернет-рекламу, принимают оплату за недвижимость наличными. В этот момент мошенники будут стремиться присвоить, умело, а иногда и насильственно, ваши деньги в обмен на поддельные или факсимильные счета, как в данном случае.
Купюры факсимиле, которые также напечатаны с характерной надписью, не являются подделками. Они предназначены для игр или реквизита, четко определены как имитация и могут быть приобретены в магазинах.
