[Vídeo] Intervenção da Polícia Nacional na invasão da concessionária de luxo Xàbia

Os agentes da Polícia Nacional, em colaboração com a Europol, desmantelaram a maior rede criminosa do levante espanhol dedicada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Nesta operação, os agentes prenderam as pessoas da 81 e intervieram mais de euros da 2.000.000 em dinheiro, mais da metade dos quais estavam escondidos em um Quarto de pânico no endereço do chefe da organização.

Na operação final - desenvolvida em Alicante, Valência, Madri, Galiza e Barcelona - mais de policiais da 200 intervieram e foram realizadas buscas da 13 e prisões da 41.

A investigação começou em janeiro de 2018, quando a Polícia Nacional soube da existência de uma organização criminosa, com sede em Alicante, supostamente dedicada ao tráfico de substâncias entorpecentes em larga escala. Comprovados a tal ponto, os agentes observaram que, paralelamente, estavam lavando os benefícios de tal atividade ilegal por meio de diferentes métodos e sistemas.

O início da investigação foi muito complexo, porque a organização estava muito compartimentada e perfeitamente estruturada e sincronizada. Além disso, seus principais membros, que usavam medidas extremas de segurança, careciam de um registro policial para o tráfico de drogas (eles eram "brancos"). Isso exigiu que os investigadores criassem equipes de investigação conjuntas, tanto criminais quanto financeiras, bem como a colaboração da polícia de outros países. Nesse sentido, juntaram-se os esforços da polícia de países como Romênia, Suécia, Portugal, Grã-Bretanha e Colômbia.

Da mesma forma, a Europol colaborou com todos os meios e analistas disponíveis, incorporando essa operação em uma de suas ações investigativas preferidas com dedicação especial (EMPACT).

A organização teve várias etapas completamente estanques que executaram as tarefas que lhes foram confiadas pelos líderes; Tinha até uma equipe de segurança para realizar ações de vigilância e combater ações especialmente complexas, como cobrança de dívidas, extorsão ou "rolagem". Este último grupo foi especialmente violento e foi atingido por um assassinato na cidade de Campello (Alicante).

Como resultado do trabalho internacional, os agentes detectaram um grupo criminoso sueco muito forte que estava começando a se mudar para Barcelona e com o qual a organização investigada entrou em contato para melhorar sua infraestrutura e capacidades. A colaboração entre a Polícia Nacional e a polícia sueca permitiu localizar o líder dessa conspiração, que foi presa junto com três de seus colaboradores.

3.200 apreendeu quilos de cocaína

Com o avanço da investigação, as apreensões se seguiram. Desde meados do ano passado até hoje, e em diferentes intervenções policiais, os agentes apreenderam quilos de cocaína 3.200 sempre que pretendiam apresentá-los ao mercado por meio de diferentes sistemas de ocultação; do gancho cego ou arrancada ao uso de um barco, através de um caminhão, o uso de vários carros aquecidos ou um laboratório clandestino. Como resultado dessas operações, os agentes inicialmente prenderam as pessoas da 20 e
posteriormente à 18, todos eles subcontratados pelo grupo criminoso investigado, a fim de se afastar da administração da organização de cocaína.

Como resultado das intervenções policiais dessas cargas de entorpecentes, que nunca chegaram ao seu destino, a organização começou a "secar", tornando-se seus membros mais imprudentes e ousados.

Eles começaram a cometer erros em suas comunicações e em seus negócios e isso permitiu que os pesquisadores detectassem várias transferências de grandes quantias de dinheiro entre os diferentes líderes da organização.

Policiais da 200, prisões da 41 e registros da 13

A última fase da investigação, que terminou com prisões e registros da 41, permitiu que uma das maiores e mais bem estabelecidas estruturas criminais do Levante do Mediterrâneo fosse definitivamente neutralizada. No total, há pessoas do 13 envolvidas nas investigações e o 150 preso - o 81 deles nas fases anteriores e o 39 na última fase da exploração. Da mesma forma, intervenham-se os euros em dinheiro da 42, armas de fogo, jóias, pedras preciosas, relógios de luxo 2.000.000, relógios de luxo, veículos 3, veleiros 73 e iate 2. Ao mesmo tempo, os agentes localizaram propriedades no valor de 1 milhão de euros e congelaram as contas correntes da 1.

Até agora, os detidos são acusados ​​de operações de lavagem de dinheiro no valor de sete milhões de euros.
A operação ainda está aberta e uma nova fase policial está sendo aberta, consistindo em analisar todas as informações obtidas, os computadores intervenientes e a abundante documentação apreendida que, presumivelmente, fornecerá mais evidências e evidências da atividade criminosa que a organização criminosa desarticulada desenvolveu.