De Nationale Politie heeft een vrouw van Spaanse nationaliteit en 22 jaar in de stad Dénia gearresteerd als de vermeende auteur van vijf fraudemisdrijven en vele andere van het misbruik van de burgerlijke staat met behulp van verschillende internetwebpagina's voor de verkoop van tweedehands voorwerpen .
De agenten van de Brigade van de gerechtelijke politie van het politiebureau van Dénia ontvingen verschillende klachten uit de hele nationale geografie die een gemeenschappelijke band hadden en dit was dat de levering van de gekochte producten aan de vermeend oplichters in deze stad werd uitgevoerd.
Het onderzoek van de rechercheurs concentreerde zich vervolgens op twee feiten, het telefoonnummer dat in de oplichting werd gebruikt en het afleveradres van de pakketten. Op deze manier sloten de agenten de onderzoeken af rond een persoon die werd erkend als de ontvanger van de verzendingen van de slachtoffers van de oplichting.
De modus operandi was als volgt, gebruik makend van de door RD 463/20 opgelegde opsluitingssituatie in een staat van alarm, die levering met de hand verhinderde en leidde tot meer elektronische transacties die per koerier werden afgeleverd, creëerde de gearresteerde vrouw verschillende profielen op e-commerce websites en zo verwierf hij via internetpagina's voor de verkoop van tweedehands objecten een high-end mobiele telefoon met een waarde van meer dan 1.000 euro, met de voorwaarde dat hij deze eenmaal heeft betaald, wat hij nooit heeft gedaan.
Met de terminal in zijn bezit zette hij hem op dezelfde webpagina's te koop en hij werd effectief verkocht, maar deze keer met de voorwaarde dat hij hem naar de koper stuurde zodra het geld was ontvangen, een feit dat nooit heeft plaatsgevonden.
Nogmaals, hij gebruikte die terminal om het in te ruilen voor een elektrische scooter, een scooter die hem was afgeleverd door een koeriersbedrijf en waarvan de eigenaar was achtergelaten zonder de overeengekomen vergoeding.
Bij al deze inspanningen maakte de gedetineerde gebruik van de kopieën van de persoonlijke documentatie die haar slachtoffers haar hadden gestuurd en gebruikte zo de documentatie die een slachtoffer haar had gestuurd om zich voor te doen als een nieuw slachtoffer.
Eenmaal volledig geïdentificeerd, maakten de agenten van het politiebureau van Dénia een speciaal apparaat waarin ze werden gelokaliseerd en vastgehouden. In de loop van dit apparaat werd een huiszoeking uitgevoerd in het huis van de gedetineerde, waar de politie een deel van de voorwerpen die bij de oplichting waren betrokken, terughaalde.
Onder de objecten die tussenbeide kwamen was een computer die de gearresteerde vrouw had ontvangen en niet had betaald, die ze op dezelfde websites te koop had aangeboden en waarvoor ze al aanbiedingen had ontvangen. Alle herstelde items zijn geleverd aan hun rechtmatige eigenaren.
De gedetineerde is ter beschikking gesteld van de gerechtelijke autoriteit. Tot dusver zijn de slachtoffers gelokaliseerd in Sevilla, Zaragoza, Santiago de Compostela, Talavera de la Reina en Malaga, hoewel het onderzoek nog steeds open is en de agenten niet uitsluiten dat ze nieuwe slachtoffers kunnen lokaliseren.
