Des agents du poste de police national de la ville de Dénia ont arrêté une femme de 41 ans de nationalité espagnole alors qu'ils tentaient d'effectuer un transfert frauduleux par téléphone, se faisant passer pour la propriétaire légitime du compte bancaire.
Le détenu aurait appelé une agence bancaire de Dénia se faisant passer pour une autre personne, fournissant le numéro DNI et les données d'affiliation complètes demandant d'effectuer un virement de 700 euros sur un compte. L'employée de la banque a vérifié les données mais a refusé de procéder à l'opération, de sorte que l'escroc présumé lui a dit qu'elle avait un besoin urgent d'argent et qu'ils lui fourniraient un code pour retirer le montant d'un GAB.
Sur l'insistance d'une telle personne, l'employée de la succursale a effectué d'autres tâches de vérification et s'est rendu compte que les informations fournies étaient celles d'un client habituel bien connu, lorsqu'elle a informé la requérante qu'elle ne reconnaissait pas sa voix et n'allait pas effectuer n'importe quelle opération, la personne à l'autre bout du téléphone a coupé la communication.
Plus tard, il a fait part de ce fait au client de la banque, qui a déposé la plainte correspondante au poste de police national de Denia.
Les agents de la Brigade de police judiciaire ont repris l'enquête et ont rapidement réussi à identifier l'auteur présumé de l'arnaque, localisé et détenu. Le détenu a été inculpé de délit d'usurpation de l'état civil et de fraude et a été mis à la disposition du tribunal d'instruction du
Dénia.
Autres fraudes par e-mail
La police nationale alerte également sur d'éventuelles fraudes technologiques qui tentent d'atteindre le destinataire par la méthode appelée "Phising", consistant en l'envoi massif d'e-mails supposément d'organisations officielles telles que l'inspection du travail ou la sécurité sociale, dans lesquels une enquête inexistante est signalée à l'entreprise, qui dans son cas a reçu l'e-mail, faisant allusion à le corps du message à la situation particulière dans laquelle nous nous trouvons en ce moment.
Les cybercriminels utilisent le logo de l'Inspection du travail et de la sécurité sociale pour donner une apparence de véracité et utilisent une adresse e-mail dans l'en-tête du message, ce qui peut faire penser à un utilisateur non
expert, que l'e-mail provient d'un organisme officiel.
Le faux e-mail de l'organisme officiel comprend un lien qui, s'il est ouvert, téléchargera un fichier appelé Ransomware, qui est un type de malware malveillant qui permet de bloquer ou de restreindre l'accès à certaines parties ou fichiers spécifiques d'un système d'exploitation et empêche essentiellement cet ordinateur de continuer à être utilisé, le tout dans le but de demander une rançon, une récompense ou autre autre considération économique, pour redonner accès au système. La promesse d'un retour au contrôle du
système, en cas de céder au chantage, n'est pas rempli ou suppose de recevoir de nouvelles demandes de sauvetage.
La campagne de "ransoware" actuelle détectée par la police nationale provient de comptes de messagerie avec le domaine @ itss.se, @ itss.es et @ itss.app.
