Die Zivilgarde von Alicante hat im Rahmen der Cemon-Operation vier Männer kroatischer und italienischer Staatsangehörigkeit in Torrevieja festgenommen, die Mitglieder desselben Familienclans sind und nach der als Rip Deal (Immobilienbetrug) haben 50.000 Euro von einer Person betrogen, die den Verkauf ihres Unternehmens auf einem Internetportal beworben hatte.
Die Festgenommenen gaben vor, Vermittler eines internationalen Investmentfonds mit Sitz in Curasao (Amerika) zu sein, um einen Kauf- und Verkaufsvertrag zur Durchführung der Täuschung zum Zeitpunkt der Zahlung zu formalisieren.
Ein Einwohner von Altea teilte der Zivilgarde mit, er sei Opfer eines Betrugs im Wert von 50.000 Euro geworden, der zwischen ihm und den mutmaßlichen Käufern eines Unternehmens, das er besaß, ausgetauscht werden sollte.
Infolge dieser Beschwerde leitete die Justizpolizei der Jávea Post Ermittlungen ein, um die Täter zu identifizieren und den Verdacht zu bestätigen, dass der Diebstahl des Geldes mit der neuen Methode stattgefunden hatte Rip Deal.
Die Entführer möglicher Opfer, eine Funktion, die von den Mitgliedern der kriminellen Vereinigung wahrgenommen wurde, kontaktierten den Beschwerdeführer und zeigten großes Interesse am Kauf des Unternehmens, das er auf einem Internet-Werbeportal beworben hatte und das sich als Vermittler eines Fonds für internationale Investitionen ausgab mit Sitz in Curasao (Amerika).
Sobald diese erste Mitteilung hergestellt war, hielten der Verkäufer und der vermeintliche Manager des Investmentfonds, in Wirklichkeit der Leiter der Gruppe, mehrere Sitzungen in Handelsbüros ab, die von den Betrügern selbst gemietet wurden, um all ihren Handlungen einen besseren Eindruck von Wahrhaftigkeit zu verleihen. Darüber hinaus trugen die Autoren Top-Markenkleidung und zeigten bei Meetings sogar High-End-Uhren, um das Image wohlhabender Investoren zu stärken und keinen Verdacht zu erregen.
Umtausch von 50.000 Euro in Banknoten von geringerem Wert
Nach mehreren Sitzungen und vor Abschluss des Geschäfts baten die Betrüger um einen Gefallen, dass sie im Gegenzug für die Nichtverhandlung des Verkaufspreises des auf 200.000 Euro festgesetzten Eigentums des Beklagten zum Zeitpunkt des Zahlungsvorgangs 50.000 Euro mehr liefern würden in 500-Euro-Scheinen unter der Bedingung, dass sie gegen Wechsel eines kleineren Bruchteils eingetauscht werden.
Nachdem der Beschwerdeführer das offensichtliche Geschäft akzeptiert hatte, überreichten ihm die Betrüger 250.000 Euro in Form von Rechnungen für gesetzliches Zahlungsmittel. Anschließend tauschten sie 50.000 Euro der gelieferten Summe in diesen Rechnungen mit niedrigerem Bruchteil aus, wie sie vereinbart hatten.
Das Opfer bereitete sich darauf vor, das zu überprüfende Geld zu zählen in situ Das war die richtige Menge. Angesichts der überwältigenden Geldsumme boten ihm die mutmaßlichen Käufer die Verwendung ihrer Zählmaschine an, um die Zählung zu beschleunigen, einer Bitte, der er zustimmte. Dann tauschten Betrüger geschickt echtes Geld gegen Kopien von 500-Euro-Faxscheinen ein. Die Blöcke des angeblichen Geldes wurden von den Autoren selbst mit Plastikfolie versiegelt und diese wiederum in eine dunkle Tasche gelegt, so dass das Opfer die Änderung zu diesem Zeitpunkt nicht bemerkte.
Während der Entwicklung der Operation stellten die Agenten fest, dass die Autoren unterschiedliche Identitäten verwendeten, um sich bei den Verkäufern zu bewerben, was die Untersuchung schwierig machte. Zu diesem Zeitpunkt war die Zusammenarbeit der Zivilgarde von Vitoria der Schlüssel für die Identifizierung und Lokalisierung eines der Inhaftierten, da er kürzlich an einer von dieser Einheit durchgeführten Operation wegen unter ihm durchgeführter krimineller Handlungen beteiligt war. Verfahrensweise.
Schließlich und als Ergebnis der Datenerfassung konnte die Zivilgarde die Beteiligung von vier Personen kroatischer und italienischer Staatsangehörigkeit in der Stadt Torrevieja überprüfen.
Bei den vier Durchsuchungen in Torrevieja, jeweils eine in den Häusern der mutmaßlichen Täter, haben die Agenten mehr als eineinhalb Millionen Euro in fiktive Faksimile-Rechnungen, 2.600 Euro Rechnungen für gesetzliches Zahlungsmittel, hochwertige Uhren und verschiedene Juwelen eingegriffen , zwei Geldzählmaschinen, zwei Druckmaschinen, eine große Anzahl von Mobiltelefonen und Mobiltelefonkarten sowie handschriftliche Notizen mit Kontaktdaten möglicher Opfer.
Um die Durchsuchungen durchzuführen, arbeiteten die Agenten mit den Bürgersicherheitseinheiten von Torrevieja und Alicante (USECIC) und Calpe (USECIA), dem zynologischen Dienst der Zivilgarde, den Ermittlungseinheiten der Territorial Company of Calpe und den Agenten der Justizpolizei von zusammen Vitoria.
Die Operation hat zur Festnahme der vier untersuchten vier Männer kroatischer und italienischer Staatsangehörigkeit im Alter zwischen 30 und 47 Jahren als mutmaßliche Täter eines Betrugsverbrechens und eines weiteren Verbrechens der Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung geführt.
Nach dem Gerichtsverfahren wurden die vier Beteiligten zu Gefängnisstrafen verurteilt.
Eine sehr aktive kriminelle Gruppe
Die Agenten haben bestätigt, dass der Anführer des Familienclans, der jetzt verhaftet und ins Gefängnis eingeliefert wurde, in verschiedenen Teilen des spanischen Territoriums wie Madrid, Katalonien und dem Baskenland gehandelt hätte. Es gab sogar Verbindungsverbindungen, um die Betrügereien dieser kriminellen Gruppe mit anderen in europäischen Ländern ansässigen Familienclans durchzuführen.
Derzeit konzentrierte sich der Aktionsbereich auf die Provinzen Alicante und Murcia. Zum Zeitpunkt der Festnahme hatten sie bereits mehrere Betrügereien mit derselben Methode geplant, von denen einer unmittelbar vor einem murcianischen Geschäftsmann hingerichtet werden würde.
Der Rip-Deal-Betrug
Bei dieser Form des Betrugs stellen sich die mutmaßlichen Käufer als wichtige Investoren dar, die bereit sind, in Immobilien von großem wirtschaftlichem Wert zu investieren. Ihre Opfer, die über Internetwerbung gefunden werden, akzeptieren die Zahlung für die Immobilien in bar. In diesem Moment werden die Betrüger nach einer Möglichkeit suchen, Ihr Geld im Austausch gegen gefälschte Rechnungen oder Faksimile-Rechnungen, wie in diesem Fall, geschickt, geschickt und manchmal mit Gewalt zu verwenden.
Die Faksimile-Rechnungen, die ebenfalls mit einer sie kennzeichnenden Inschrift bedruckt sind, sind keine Fälschung. Sie sind zum Spielen oder für Requisiten gedacht und eindeutig als Nachahmung gekennzeichnet. Sie können in Geschäften gekauft werden.
